Selon Lyon Capitale, le siège du groupe Cardinal aurait été perquisitionné par des enquêteurs de la brigade financière de la police judiciaire de Lyon en tout début de semaine.
Le siège du groupe Cardinal aurait été perquisitionné par des enquêteurs de la brigade financière de la police judiciaire de Lyon, selon Lyon Capitale. « La perquisition a eu lieu en tout début de semaine dernière, sans que l’on ait plus de précisions sur la date de la descente de la PJ dans le Cube orange » indique le site internet du journal.
L’ enquête préliminaire ouverte par le parquet financier de Lyon porte, selon le mensuel, sur l’établissement des circuits financiers suspects en marge de plusieurs contrats immobiliers en région lyonnaise.
Des transferts de fonds vers une société offshore, la Sepim, basée en Suisse, intriguerait notamment les enquêteurs. « cette coquille suisse aurait reçu des commissions de plusieurs centaines de milliers d’euros, notamment en marge d’un contrat sur un immeuble basé dans le quartier de la Confluence » indique Lyon Capitale. « Des virements de fonds rémunérant une soi-disant participation de cette société suisse », existeraient, alors que celle-ci n’est pas intervenue dans le contrat.
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